Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOHN SAM KOUTRAS

***.310.958-**

Empresas vinculadas

MANGELS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

17.958.315/0001-49

DESTILARIA AGUA LIMPA SA

08.367.165/0001-08

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOHN SAM KOUTRAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOHN SAM KOUTRAS
CPF: ***.310.958-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MANGELS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17.958.315/0001-49Baixada	Administrador	26/05/2011	Ver empresa
DESTILARIA AGUA LIMPA SA 08.367.165/0001-08Baixada	Diretor	13/05/2009	Ver empresa
PANTANAL AGRO INDUSTRIAL S.A. 04.599.588/0001-00Ativa	Diretor	13/04/2009	Ver empresa
CEB TETA PARTICIPACOES LTDA. 09.100.180/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2009	Ver empresa
CLEAN ENERGY BRAZIL ACUCAR, ALCOOL E ENERGIA LTDA. 08.527.179/0001-41Baixada	Administrador	04/03/2009	Ver empresa
CEB DELTA PARTICIPACOES LTDA 09.100.238/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	26/02/2009	Ver empresa
PHAROS ADVISORS CONSULTORIA LTDA. 10.258.300/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2008	Ver empresa

Razão social

MANGELS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

17.958.315/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2011

Razão social

DESTILARIA AGUA LIMPA SA

08.367.165/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/05/2009

Razão social

PANTANAL AGRO INDUSTRIAL S.A.

04.599.588/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/04/2009

Razão social

CEB TETA PARTICIPACOES LTDA.

09.100.180/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2009

Razão social

CLEAN ENERGY BRAZIL ACUCAR, ALCOOL E ENERGIA LTDA.

08.527.179/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/03/2009

Razão social

CEB DELTA PARTICIPACOES LTDA

09.100.238/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2009

Razão social

PHAROS ADVISORS CONSULTORIA LTDA.

10.258.300/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.