Sr. Watson
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Pessoa

JOHN PAUL GROOM

***.867.078-**

Empresas vinculadas

TFA SECURITIZADORA S.A.

08.253.728/0001-37

TELEFINANCE ADVISORS LTDA

04.025.583/0001-66

Pessoa investigada

JOHN PAUL GROOM

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOHN PAUL GROOM
CPF
***.867.078-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

TFA SECURITIZADORA S.A.

08.253.728/0001-37

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/07/2006

Ver empresa

Razão social

TELEFINANCE ADVISORS LTDA

04.025.583/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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