Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOHN CLAUDE ZARB

***.098.358-**

Empresas vinculadas

CANAC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

45.518.247/0001-32

FINEX BRASIL CONSULTORIA ESTRATEGICA DE RISCO E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA

22.623.739/0001-92

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOHN CLAUDE ZARB

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOHN CLAUDE ZARB
CPF: ***.098.358-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CANAC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 45.518.247/0001-32Ativa	Sócio	27/08/2024	Ver empresa
FINEX BRASIL CONSULTORIA ESTRATEGICA DE RISCO E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA 22.623.739/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	11/06/2015	Ver empresa
IBP - ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA. 18.519.146/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2014	Ver empresa
IBP CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA 18.957.663/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	26/09/2013	Ver empresa
G&Z ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA 07.772.314/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	14/12/2005	Ver empresa
GENEBRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 07.407.818/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2005	Ver empresa
J&P AGENTES DE INVESTIMENTOS LTDA 06.966.363/0001-62Baixada	Sócio	29/07/2004	Ver empresa
FORTUNE CORRETORA DE MERCADORIAS SC LTDA 59.757.856/0001-59Inapta	Sócio sem Capital	13/03/1992	Ver empresa

Razão social

CANAC PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

45.518.247/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2024

Razão social

FINEX BRASIL CONSULTORIA ESTRATEGICA DE RISCO E ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA

22.623.739/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2015

Razão social

IBP - ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA.

18.519.146/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2014

Razão social

IBP CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA

18.957.663/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2013

Razão social

G&Z ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA

07.772.314/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2005

Razão social

GENEBRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

07.407.818/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2005

Razão social

J&P AGENTES DE INVESTIMENTOS LTDA

06.966.363/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/07/2004

Razão social

FORTUNE CORRETORA DE MERCADORIAS SC LTDA

59.757.856/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.