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Pessoa

JOHANNA MARIA KLEIN GUNNEWIEK DE WIT

***.504.008-**

Empresas vinculadas

VILLA GIRASSOIS INCORPORADORA SPE LTDA

40.956.974/0001-68

TOEKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.380.295/0001-31

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOHANNA MARIA KLEIN GUNNEWIEK DE WIT

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOHANNA MARIA KLEIN GUNNEWIEK DE WIT
CPF: ***.504.008-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILLA GIRASSOIS INCORPORADORA SPE LTDA 40.956.974/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2021	Ver empresa
TOEKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 01.380.295/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	18/12/2015	Ver empresa
MONEY WELL APPLIED - MWA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.394.569/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2014	Ver empresa
IW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.769.220/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2014	Ver empresa
MAXXY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 19.769.340/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2014	Ver empresa
FUNDACAO PIET NIJSSEN 14.338.808/0001-98Ativa	Diretor	25/08/2011	Ver empresa
TOEKAN TURISMO LTDA 58.017.278/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	01/01/1992	Ver empresa

Razão social

VILLA GIRASSOIS INCORPORADORA SPE LTDA

40.956.974/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2021

Razão social

TOEKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.380.295/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2015

Razão social

MONEY WELL APPLIED - MWA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.394.569/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2014

Razão social

IW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.769.220/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2014

Razão social

MAXXY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

19.769.340/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2014

Razão social

FUNDACAO PIET NIJSSEN

14.338.808/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/08/2011

Razão social

TOEKAN TURISMO LTDA

58.017.278/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/01/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.