Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOHANN DIEGO LIMA DOS SANTOS

***.702.949-**

Empresas vinculadas

LIMA & SANTOS ADMINISTRACAO EM GERAL LTDA

16.971.669/0001-60

DNA FOMENTO MERCANTIL LTDA

19.399.700/0001-29

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOHANN DIEGO LIMA DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOHANN DIEGO LIMA DOS SANTOS
CPF: ***.702.949-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LIMA & SANTOS ADMINISTRACAO EM GERAL LTDA 16.971.669/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	14/04/2020	Ver empresa
DNA FOMENTO MERCANTIL LTDA 19.399.700/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	06/12/2013	Ver empresa
CENTRO EMPRESARIAL GENEVE SPE LTDA 18.500.321/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	10/07/2013	Ver empresa
GOL ADMINISTRADORA DE BENS SA 14.391.332/0001-59Ativa	Presidente	23/09/2011	Ver empresa
JUNIOR TEAM FUTEBOL SS LTDA 04.328.276/0001-54Ativa	Sócio	13/08/2008	Ver empresa
DUBAI FOMENTO MERCANTIL LTDA. 08.624.098/0001-60Baixada	Sócio	19/01/2007	Ver empresa

Razão social

LIMA & SANTOS ADMINISTRACAO EM GERAL LTDA

16.971.669/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2020

Razão social

DNA FOMENTO MERCANTIL LTDA

19.399.700/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2013

Razão social

CENTRO EMPRESARIAL GENEVE SPE LTDA

18.500.321/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2013

Razão social

GOL ADMINISTRADORA DE BENS SA

14.391.332/0001-59

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/09/2011

Razão social

JUNIOR TEAM FUTEBOL SS LTDA

04.328.276/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/08/2008

Razão social

DUBAI FOMENTO MERCANTIL LTDA.

08.624.098/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.