Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOELSON RAFAEL ALVES

***.677.195-**

Empresas vinculadas

TDE ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA

48.330.756/0001-25

HOTEL PLAZA ITIUBA LTDA

22.686.525/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOELSON RAFAEL ALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOELSON RAFAEL ALVES
CPF: ***.677.195-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TDE ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 48.330.756/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2022	Ver empresa
HOTEL PLAZA ITIUBA LTDA 22.686.525/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	19/06/2015	Ver empresa
JOELSON RAFAEL ALVES CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA 19.179.767/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2013	Ver empresa
MULTIMARCAS COMERCIAL LTDA 08.250.602/0001-09Baixada	Sócio	07/11/2012	Ver empresa
ITIUBA SUPERMERCADO LTDA 09.410.348/0001-21Baixada	Sócio	05/03/2008	Ver empresa
COMERCIAL RAFAEL DE SUPERMERCADO LTDA. 02.864.923/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	23/11/1998	Ver empresa

Razão social

TDE ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA

48.330.756/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2022

Razão social

HOTEL PLAZA ITIUBA LTDA

22.686.525/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2015

Razão social

JOELSON RAFAEL ALVES CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA

19.179.767/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2013

Razão social

MULTIMARCAS COMERCIAL LTDA

08.250.602/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2012

Razão social

ITIUBA SUPERMERCADO LTDA

09.410.348/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2008

Razão social

COMERCIAL RAFAEL DE SUPERMERCADO LTDA.

02.864.923/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.