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Pessoa

JOELMA GISELE DA SILVA

***.385.261-**

Empresas vinculadas

SHOPPING TOCCHIO AUTOMACAO COMERCIAL E SUPRIMENTOS LTDA

23.312.061/0001-90

ABC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

43.867.636/0001-48

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOELMA GISELE DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOELMA GISELE DA SILVA
CPF: ***.385.261-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SHOPPING TOCCHIO AUTOMACAO COMERCIAL E SUPRIMENTOS LTDA 23.312.061/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	11/07/2023	Ver empresa
ABC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 43.867.636/0001-48Ativa	Sócio	05/04/2023	Ver empresa
LAGO AZUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 04.127.226/0001-09Ativa	Sócio	18/06/2012	Ver empresa

Razão social

SHOPPING TOCCHIO AUTOMACAO COMERCIAL E SUPRIMENTOS LTDA

23.312.061/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/07/2023

Razão social

ABC SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

43.867.636/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2023

Razão social

LAGO AZUL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

04.127.226/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.