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Pessoa

JOELCIO FERREIRA BORGES

***.099.699-**

Empresas vinculadas

JVB TRADING ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

09.119.073/0001-71

ASSOCIACAO ATACADISTA DO SUPER CENTER JAPONES

07.315.639/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOELCIO FERREIRA BORGES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOELCIO FERREIRA BORGES
CPF: ***.099.699-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JVB TRADING ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 09.119.073/0001-71Ativa	Sócio	03/03/2021	Ver empresa
ASSOCIACAO ATACADISTA DO SUPER CENTER JAPONES 07.315.639/0001-05Baixada	Presidente	26/11/2013	Ver empresa
PRM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.993.653/0001-84Ativa	Sócio	02/10/2013	Ver empresa

Razão social

JVB TRADING ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

09.119.073/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2021

Razão social

ASSOCIACAO ATACADISTA DO SUPER CENTER JAPONES

07.315.639/0001-05

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/11/2013

Razão social

PRM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.993.653/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.