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Pessoa

JOEL SCHNEIDERMAN

***.544.168-**

Empresas vinculadas

MOMENTO PRC GESTAO EMPRESARIAL LTDA

39.848.479/0001-56

MOMENTO PRC ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

39.275.263/0001-49

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOEL SCHNEIDERMAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOEL SCHNEIDERMAN
CPF: ***.544.168-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOMENTO PRC GESTAO EMPRESARIAL LTDA 39.848.479/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2020	Ver empresa
MOMENTO PRC ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 39.275.263/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2020	Ver empresa
MOMENTUM TRADING COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 33.497.279/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2019	Ver empresa

Razão social

MOMENTO PRC GESTAO EMPRESARIAL LTDA

39.848.479/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2020

Razão social

MOMENTO PRC ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

39.275.263/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2020

Razão social

MOMENTUM TRADING COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

33.497.279/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.