Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOEL SANTOS NEVES FILHO

***.730.907-**

Empresas vinculadas

MSO PARTICIPACOES LTDA

33.293.608/0001-00

VALORI IMOVEIS LTDA

30.838.058/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOEL SANTOS NEVES FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOEL SANTOS NEVES FILHO
CPF: ***.730.907-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MSO PARTICIPACOES LTDA 33.293.608/0001-00Baixada	Sócio	09/04/2019	Ver empresa
VALORI IMOVEIS LTDA 30.838.058/0001-70Baixada	Sócio	03/07/2018	Ver empresa
SANTOS NEVES IMOVEIS LTDA 17.070.977/0001-88Ativa	Sócio	25/10/2012	Ver empresa
CRAQUELE ACESSORIOS LTDA 03.608.518/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2000	Ver empresa
SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA 00.700.982/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	01/04/1996	Ver empresa
SANTOS NEVES ENGENHARIA LTDA 39.299.466/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	01/04/1993	Ver empresa

Razão social

MSO PARTICIPACOES LTDA

33.293.608/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2019

Razão social

VALORI IMOVEIS LTDA

30.838.058/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2018

Razão social

SANTOS NEVES IMOVEIS LTDA

17.070.977/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2012

Razão social

CRAQUELE ACESSORIOS LTDA

03.608.518/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2000

Razão social

SANTOS NEVES PLANEJAMENTO E INCORPORACOES LTDA

00.700.982/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1996

Razão social

SANTOS NEVES ENGENHARIA LTDA

39.299.466/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.