Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOEL SANT ANA JUNIOR

***.500.307-**

Empresas vinculadas

ARGUS CLASSIFICADORA DE RISCO DE CREDITO LTDA

20.793.064/0001-02

TUNNY BRASIL COMERCIO E PROMOCOES LTDA

32.379.463/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOEL SANT ANA JUNIOR

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOEL SANT ANA JUNIOR
CPF: ***.500.307-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARGUS CLASSIFICADORA DE RISCO DE CREDITO LTDA 20.793.064/0001-02Baixada	Sócio	07/08/2014	Ver empresa
TUNNY BRASIL COMERCIO E PROMOCOES LTDA 32.379.463/0001-00Inapta	Sócio	18/05/2000	Ver empresa
RISKFUND - CONSULTORIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LTDA. 03.214.766/0001-67Baixada	Sócio	14/06/1999	Ver empresa
SLM & LOPES FILHO CONSULTORIA ECONOMICA LTDA 32.318.784/0001-97Inapta	Sócio	30/06/1993	Ver empresa

Razão social

ARGUS CLASSIFICADORA DE RISCO DE CREDITO LTDA

20.793.064/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2014

Razão social

TUNNY BRASIL COMERCIO E PROMOCOES LTDA

32.379.463/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2000

Razão social

RISKFUND - CONSULTORIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LTDA.

03.214.766/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/06/1999

Razão social

SLM & LOPES FILHO CONSULTORIA ECONOMICA LTDA

32.318.784/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.