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Pessoa

JOEL PEREIRA DA SILVA

***.121.922-**

Empresas vinculadas

CARMAX DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

12.470.213/0001-66

TRIUNFO COMERCIO E REPRESENTACAO DE COSMETICOS LTDA

06.282.282/0001-43
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOEL PEREIRA DA SILVA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOEL PEREIRA DA SILVA
CPF
***.121.922-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CARMAX DISTRIBUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

12.470.213/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2024

Ver empresa

Razão social

TRIUNFO COMERCIO E REPRESENTACAO DE COSMETICOS LTDA

06.282.282/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2020

Ver empresa

Razão social

GOMES E SILVA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA

23.119.398/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2020

Ver empresa

Razão social

BEBJET REPRESENTACAO DE JORNAIS LTDA

21.657.704/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/07/2020

Ver empresa

Razão social

AMACRO DISTRIBUICAO DE BEBIDAS ALIMENTOS LTDA

35.739.182/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2019

Ver empresa

Razão social

CRAJU COMERCIO VAREJISTA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA

35.675.675/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2019

Ver empresa

Razão social

LUZ SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA

07.456.849/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2019

Ver empresa

Razão social

FORTCONT CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

29.790.627/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2019

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA E COM E EXPORT. DE MADEIRAS SAO MIGUEL DO ARCANJO LTDA

06.259.687/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2018

Ver empresa

Razão social

O.C COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

24.846.683/0001-60

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

BORGES & SILVA LTDA

11.900.526/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/03/2018

Ver empresa

Razão social

RDV LOGISTICA, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

07.392.403/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.