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Pessoa

JOEL MAURICIO PASCHOALIN

***.802.856-**

Empresas vinculadas

SANTA HELENA DO AREIAO EMPREENDIMENTOS SA

37.447.974/0001-28

GP5 MAQUINAS PARTICIPACOES LTDA

35.579.561/0001-71
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOEL MAURICIO PASCHOALIN

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOEL MAURICIO PASCHOALIN
CPF
***.802.856-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SANTA HELENA DO AREIAO EMPREENDIMENTOS SA

37.447.974/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/06/2020

Ver empresa

Razão social

GP5 MAQUINAS PARTICIPACOES LTDA

35.579.561/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

SG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.933.243/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2019

Ver empresa

Razão social

GP5 TRANSPOR PARTICIPACOES LTDA.

33.466.280/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2019

Ver empresa

Razão social

FRETAMENTO SANTA EDWIGES LTDA

27.492.753/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2017

Ver empresa

Razão social

COLETIVOS SANTA EDWIGES BETIM LTDA

23.164.252/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2015

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA PONTUAL LTDA

12.292.478/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2011

Ver empresa

Razão social

FATIMA PARTICIPACOES LTDA

86.408.242/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2010

Ver empresa

Razão social

TREVISO RENTAL LTDA.

11.342.829/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2009

Ver empresa

Razão social

VIACAO SANTA EDWIGES LTDA

18.752.691/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2004

Ver empresa

Razão social

VIACAO NOVO RETIRO LTDA

42.958.017/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2003

Ver empresa

Razão social

VIACAO TORRES LTDA

17.195.488/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/1999

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES FATIMA LTDA

22.432.769/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.