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Pessoa

JOEL LEONEL ZEFERINO

***.609.698-**

Empresas vinculadas

HOMANN MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

54.607.114/0001-23

ASCENDANT - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP 02

44.511.507/0001-85
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOEL LEONEL ZEFERINO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOEL LEONEL ZEFERINO
CPF
***.609.698-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

HOMANN MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA

54.607.114/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2024

Ver empresa

Razão social

ASCENDANT - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP 02

44.511.507/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2021

Ver empresa

Razão social

BOTUJURU 1 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

41.520.840/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2021

Ver empresa

Razão social

BANCA 3 PATTEO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

31.383.314/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2018

Ver empresa

Razão social

PEC I - CONDOMINIO RESIDENCIAL PHOENIX - SPE LTDA SCP

27.795.414/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2017

Ver empresa

Razão social

ASCENDANT - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP 1

28.272.977/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2017

Ver empresa

Razão social

TRINITE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.163.914/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2016

Ver empresa

Razão social

PEC I - CONDOMINIO RESIDENCIAL PHOENIX - SPE LTDA

22.225.067/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/04/2015

Ver empresa

Razão social

ASCENDANT - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP

23.239.233/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2015

Ver empresa

Razão social

ASCENDANT - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.314.994/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2012

Ver empresa

Razão social

SMART PLUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.953.848/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/04/2006

Ver empresa

Razão social

BOTUCATU PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.019.440/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2005

Ver empresa

Razão social

LSC - SOUTH AMERICA LTDA

04.070.396/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.