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Pessoa

JOEL LA BANCA NETO

***.427.088-**

Empresas vinculadas

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VOLCANO

39.332.327/0001-04

GAM II MINERACAO LTDA.

39.324.788/0001-27

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOEL LA BANCA NETO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOEL LA BANCA NETO
CPF: ***.427.088-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VOLCANO 39.332.327/0001-04Ativa	Diretor	21/07/2023	Ver empresa
GAM II MINERACAO LTDA. 39.324.788/0001-27Ativa	Administrador	30/08/2022	Ver empresa
VOLCANO GESTAO E COBRANCA LTDA 43.202.261/0001-05Ativa	Administrador	26/08/2021	Ver empresa
PX CONSULTORIA E INVESTIMENTOS EM ATIVOS JUDICIAIS LTDA 41.251.632/0001-05Ativa	Administrador	30/04/2021	Ver empresa
GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 32.706.879/0001-88Ativa	Administrador	08/02/2019	Ver empresa
L.E.O.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 28.453.085/0001-82Baixada	Administrador	14/05/2018	Ver empresa
TRLB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 26.362.315/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2016	Ver empresa

Razão social

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VOLCANO

39.332.327/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/07/2023

Razão social

GAM II MINERACAO LTDA.

39.324.788/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2022

Razão social

VOLCANO GESTAO E COBRANCA LTDA

43.202.261/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2021

Razão social

PX CONSULTORIA E INVESTIMENTOS EM ATIVOS JUDICIAIS LTDA

41.251.632/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2021

Razão social

GALAPAGOS CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

32.706.879/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2019

Razão social

L.E.O.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

28.453.085/0001-82

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2018

Razão social

TRLB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

26.362.315/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.