Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOEL DOS SANTOS AUGUSTO

***.862.323-**

Empresas vinculadas

MALTA COMERCIO ATACADISTA & CIA LTDA

06.154.732/0001-12

J DOS SANTOS AUGUSTO & CIA LTDA

03.193.427/0001-41

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOEL DOS SANTOS AUGUSTO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOEL DOS SANTOS AUGUSTO
CPF: ***.862.323-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MALTA COMERCIO ATACADISTA & CIA LTDA 06.154.732/0001-12Inapta	Sócio	11/05/2015	Ver empresa
J DOS SANTOS AUGUSTO & CIA LTDA 03.193.427/0001-41Inapta	Sócio	17/04/2015	Ver empresa
C P SILVEIRA & CIA LTDA 34.857.052/0001-09Inapta	Sócio	17/04/2015	Ver empresa
ATACADO E ATACADO DOS IRMAOS LTDA 09.023.927/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	23/10/2014	Ver empresa
PIRES SILVEIRA E AUGUSTO LTDA 13.369.428/0001-58Inapta	Sócio sem Capital	03/04/2014	Ver empresa
SILVEIRA E AUGUSTO LTDA 10.141.510/0001-32Inapta	Sócio sem Capital	22/11/2013	Ver empresa
SANTOS E AUGUSTO LTDA-ME 13.350.052/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	22/08/2013	Ver empresa
SUPERMERCADO BRILHANTE LTDA 11.828.098/0001-96Inapta	Sócio	14/11/2012	Ver empresa
SUPERMERCADO AMAZONAS DE TUCUMA LTDA 04.980.248/0001-17Inapta	Sócio	31/07/2012	Ver empresa

Razão social

MALTA COMERCIO ATACADISTA & CIA LTDA

06.154.732/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2015

Razão social

J DOS SANTOS AUGUSTO & CIA LTDA

03.193.427/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2015

Razão social

C P SILVEIRA & CIA LTDA

34.857.052/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2015

Razão social

ATACADO E ATACADO DOS IRMAOS LTDA

09.023.927/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2014

Razão social

PIRES SILVEIRA E AUGUSTO LTDA

13.369.428/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2014

Razão social

SILVEIRA E AUGUSTO LTDA

10.141.510/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2013

Razão social

SANTOS E AUGUSTO LTDA-ME

13.350.052/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2013

Razão social

SUPERMERCADO BRILHANTE LTDA

11.828.098/0001-96

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2012

Razão social

SUPERMERCADO AMAZONAS DE TUCUMA LTDA

04.980.248/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.