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Pessoa

JOE YAQUB KHZOUZ

***.613.928-**

Empresas vinculadas

TAMBO PARTICIPACOES SA.

14.738.064/0001-07

IVATO PARTICIPACOES S.A

15.486.036/0001-02
+ 35 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOE YAQUB KHZOUZ

37 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOE YAQUB KHZOUZ
CPF
***.613.928-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (37)

Razão social

TAMBO PARTICIPACOES SA.

14.738.064/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/09/2023

Ver empresa

Razão social

IVATO PARTICIPACOES S.A

15.486.036/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/09/2023

Ver empresa

Razão social

MENARA PARTICIPACOES S.A

18.966.789/0001-03

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/09/2023

Ver empresa

Razão social

KHZ INCORPORADORA LTDA

30.823.113/0001-58

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2021

Ver empresa

Razão social

77CO - COWORKING, SERVICOS COMPARTILHADOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.

21.728.560/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2019

Ver empresa

Razão social

JAGUARUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

33.932.412/0001-19

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2019

Ver empresa

Razão social

FAKIDOU ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

31.981.436/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2018

Ver empresa

Razão social

BKO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO VII LTDA

31.353.130/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2018

Ver empresa

Razão social

YELLOW DOT PARTICIPACOES LTDA.

26.205.157/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2016

Ver empresa

Razão social

MOBI PARTICIPACOES LTDA.

26.205.169/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2016

Ver empresa

Razão social

NEXT CAPITAL PARTICIPACOES S.A

26.183.134/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/09/2016

Ver empresa

Razão social

TERIVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

25.228.154/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/07/2016

Ver empresa

Razão social

BKO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO XVIII LTDA.

19.849.981/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2014

Ver empresa

Razão social

K77 NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

19.662.341/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2014

Ver empresa

Razão social

SANTO ANTONIO SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.337.320/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2013

Ver empresa

Razão social

BKO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO III LTDA.

08.377.067/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2013

Ver empresa

Razão social

MY BLEND COMERCIO E REPRESENTACAO LIMITADA

14.915.190/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2012

Ver empresa

Razão social

MY BLEND DECORACAO E MONTAGENS LTDA.

15.374.906/0001-43

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2012

Ver empresa

Razão social

CECI SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.747.651/0001-54

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2011

Ver empresa

Razão social

ALFREDO PUJOL SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - FALIDO

14.476.583/0001-36

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2011

Ver empresa

Razão social

SEVEN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.476.671/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2011

Ver empresa

Razão social

JAGUARA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.438.103/0001-42

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2011

Ver empresa

Razão social

AIRUMA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.676.823/0001-83

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2011

Ver empresa

Razão social

BKO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

13.633.054/0001-36

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2011

Ver empresa

Razão social

BKO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO IV LTDA.

09.426.910/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2010

Ver empresa

Razão social

BKO INCORPORADORA LTDA.

08.375.456/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2008

Ver empresa

Razão social

BKO PARTICIPACOES SA

08.948.280/0001-76

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/07/2007

Ver empresa

Razão social

MARQUES DE PARANAGUA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.948.299/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2007

Ver empresa

Razão social

OKB SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA.

08.948.326/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2007

Ver empresa

Razão social

BKO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO II LTDA.

08.949.097/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2007

Ver empresa

Razão social

MORE ALPHAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.255.798/0001-24

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/04/2007

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO SOCRATES II

08.620.658/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2007

Ver empresa

Razão social

SOCRATES II INCORPORACOES LTDA.

08.032.817/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2006

Ver empresa

Razão social

COMBINATTO HOME-OFFICE PINHEIROS INCORPORACOES LTDA.

07.674.063/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2005

Ver empresa

Razão social

SOCRATES INCORPORACOES LTDA.

07.127.565/0001-83

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/12/2004

Ver empresa

Razão social

B K O ENGENHARIA E COMERCIO LTDA FALIDO

55.997.159/0001-14

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/1997

Ver empresa

Razão social

CASA DO IMOVEL CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

73.964.017/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/1993

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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