Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAQUIN NAZARENO LIMA DE SOUZA

***.165.722-**

Empresas vinculadas

J J COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

13.564.577/0001-78

K C DE OLIVEIRA VALENTE E CIA LTDA

11.149.822/0001-55

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAQUIN NAZARENO LIMA DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAQUIN NAZARENO LIMA DE SOUZA
CPF: ***.165.722-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J J COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA 13.564.577/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	19/08/2021	Ver empresa
K C DE OLIVEIRA VALENTE E CIA LTDA 11.149.822/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	10/12/2020	Ver empresa
J. N. M. GUIMARAES SOUZA,FABRICACAO E COMERCIO DE CALCADOS LTDA 00.854.496/0001-60Inapta	Sócio	23/03/2012	Ver empresa
J. M. GUIMARAES FABRICACAO E COMERCIO DE CALCADOS LTDA 34.862.276/0001-09Baixada	Sócio	23/03/2012	Ver empresa
NAZA & LIMA ELETRIFICACOES LTDA 02.433.158/0001-80Inapta	Sócio	17/06/2009	Ver empresa
DJ COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA 03.598.660/0001-04Inapta	Sócio	08/04/2009	Ver empresa

Razão social

J J COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA

13.564.577/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2021

Razão social

K C DE OLIVEIRA VALENTE E CIA LTDA

11.149.822/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2020

Razão social

J. N. M. GUIMARAES SOUZA,FABRICACAO E COMERCIO DE CALCADOS LTDA

00.854.496/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2012

Razão social

J. M. GUIMARAES FABRICACAO E COMERCIO DE CALCADOS LTDA

34.862.276/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/03/2012

Razão social

NAZA & LIMA ELETRIFICACOES LTDA

02.433.158/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2009

Razão social

DJ COMERCIO DE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA

03.598.660/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.