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Pessoa

JOAQUIN CARLOS ALVAREZ RODRIGUEZ

***.187.441-**

Empresas vinculadas

JCAR SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

60.064.736/0001-55

PORTOFINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.265.509/0001-08
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAQUIN CARLOS ALVAREZ RODRIGUEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAQUIN CARLOS ALVAREZ RODRIGUEZ
CPF
***.187.441-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

JCAR SERVICOS DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

60.064.736/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2025

Ver empresa

Razão social

PORTOFINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

13.265.509/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2017

Ver empresa

Razão social

JCA PATRIMONIAL LTDA

22.456.186/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2015

Ver empresa

Razão social

MF AGENCIAMENTOS E NEGOCIOS LTDA

07.349.443/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.