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Pessoa

JOAQUIM VICENTE DE MELO

***.704.494-**

Empresas vinculadas

TIPPO CG COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA

05.471.881/0001-42

NACOES INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

27.140.356/0001-87
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOAQUIM VICENTE DE MELO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAQUIM VICENTE DE MELO
CPF
***.704.494-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

TIPPO CG COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA

05.471.881/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2018

Ver empresa

Razão social

NACOES INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

27.140.356/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2017

Ver empresa

Razão social

TIPPO COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA

11.567.077/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.