Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAQUIM SANTIAGO FILHO

***.390.364-**

Empresas vinculadas

J S COMERCIAL LTDA

48.354.627/0001-77

OTICA OCULARE LTDA

48.083.095/0001-80

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAQUIM SANTIAGO FILHO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAQUIM SANTIAGO FILHO
CPF: ***.390.364-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J S COMERCIAL LTDA 48.354.627/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2022	Ver empresa
OTICA OCULARE LTDA 48.083.095/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	26/09/2022	Ver empresa
JOAQUIM SANTIAGO FILHO LTDA 09.119.058/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2016	Ver empresa
WEST COMERCIO DE ARTIGOS OTICOS LTDA 70.155.692/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	04/04/2013	Ver empresa
CNO CONSULTORIA DE NEGOCIOS OTICOS LTDA. 07.219.102/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2005	Ver empresa
GRACIOSA OPTICAL LTDA 12.992.772/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	24/11/2004	Ver empresa
ALAMANDA OPTICAL LTDA 04.753.889/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2003	Ver empresa

Razão social

J S COMERCIAL LTDA

48.354.627/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2022

Razão social

OTICA OCULARE LTDA

48.083.095/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2022

Razão social

JOAQUIM SANTIAGO FILHO LTDA

09.119.058/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2016

Razão social

WEST COMERCIO DE ARTIGOS OTICOS LTDA

70.155.692/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2013

Razão social

CNO CONSULTORIA DE NEGOCIOS OTICOS LTDA.

07.219.102/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2005

Razão social

GRACIOSA OPTICAL LTDA

12.992.772/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2004

Razão social

ALAMANDA OPTICAL LTDA

04.753.889/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.