Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA NETO

***.090.493-**

Empresas vinculadas

TERRAMAQ LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

57.200.744/0001-77

SOUSA LIMA PARTICIPACOES LTDA

48.930.104/0001-21

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAQUIM RAIMUNDO DE LIMA NETO
CPF: ***.090.493-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERRAMAQ LOCACOES DE MAQUINAS LTDA 57.200.744/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2024	Ver empresa
SOUSA LIMA PARTICIPACOES LTDA 48.930.104/0001-21Inapta	Sócio sem Capital	19/12/2022	Ver empresa
SOUSA HOLANDA PETROLEO LTDA 01.405.683/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2020	Ver empresa
S LIMA PETROLEO LTDA. 30.722.666/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2018	Ver empresa
J ALVES IMOBILIARIA LTDA. 30.722.727/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2018	Ver empresa
MIL BLOCOS PREMOLDADOS LTDA 18.200.001/0001-45Baixada	Sócio sem Capital	22/05/2013	Ver empresa

Razão social

TERRAMAQ LOCACOES DE MAQUINAS LTDA

57.200.744/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2024

Razão social

SOUSA LIMA PARTICIPACOES LTDA

48.930.104/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2022

Razão social

SOUSA HOLANDA PETROLEO LTDA

01.405.683/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2020

Razão social

S LIMA PETROLEO LTDA.

30.722.666/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2018

Razão social

J ALVES IMOBILIARIA LTDA.

30.722.727/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2018

Razão social

MIL BLOCOS PREMOLDADOS LTDA

18.200.001/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.