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Pessoa

JOAQUIM PAULO MOREIRA DA SILVA

***.998.247-**

Empresas vinculadas

AUTO POSTO SANTA ROTINA 2 LTDA

30.060.908/0001-51

AUTO POSTO SANTA ROTINA 1 LTDA

30.013.068/0001-76
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAQUIM PAULO MOREIRA DA SILVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAQUIM PAULO MOREIRA DA SILVA
CPF
***.998.247-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

AUTO POSTO SANTA ROTINA 2 LTDA

30.060.908/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2018

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SANTA ROTINA 1 LTDA

30.013.068/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2018

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SANTA ROTINA 3 LTDA

29.996.330/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2018

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SANTA ROTINA 4 LTDA

29.997.080/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2018

Ver empresa

Razão social

PETROLEO E DERIVADOS PIRAQUE LTDA

34.230.953/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2014

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO RYDER LTDA

19.356.275/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2013

Ver empresa

Razão social

POSTO JULIO DE CASTILHO LIMITADA

00.089.377/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2013

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SANTA MONICA LTDA

19.277.236/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2013

Ver empresa

Razão social

POSTO HILARIO DE GOUVEIA LIMITADA

00.089.380/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2013

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO RUI BARBOSA LTDA

10.418.848/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2013

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MAQUINE LTDA

42.357.715/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2013

Ver empresa

Razão social

POSTO GIGANTE DA DUTRA LTDA

04.488.570/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2013

Ver empresa

Razão social

RYDERPRESS TRANSPORTE LOGISTICA LTDA

05.751.074/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2012

Ver empresa

Razão social

TRUTRANS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

02.661.406/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2000

Ver empresa

Razão social

LOG RIO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

03.453.154/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.