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Pessoa

JOAQUIM NASCIMENTO DE SANTANA

***.029.375-**

Empresas vinculadas

SANTANA LOTEADORA E EMPREEDIMENTOS LTDA

45.645.821/0001-13

R V SANTANA MADEIREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

11.640.124/0001-58

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAQUIM NASCIMENTO DE SANTANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAQUIM NASCIMENTO DE SANTANA
CPF: ***.029.375-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTANA LOTEADORA E EMPREEDIMENTOS LTDA 45.645.821/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2022	Ver empresa
R V SANTANA MADEIREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 11.640.124/0001-58Ativa	Sócio	11/05/2016	Ver empresa
NCMA - NUCLEO DE CONCILIACAO,MEDIACAO E ARBITRAGEM CJC - FEIRA DE SANTANA LTDA 22.402.381/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	07/05/2015	Ver empresa
TJ SANTANA DISTRIBUIDOR E TRANSPORTE DE PRODUTOS NATURAIS LTDA 18.393.526/0001-44Baixada	Sócio sem Capital	01/07/2013	Ver empresa
SANTANA COMERCIO DE MADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA 02.107.031/0001-71Ativa	Sócio	01/04/2008	Ver empresa
J N DE SANTANA E CIA LTDA 03.889.263/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	16/06/2000	Ver empresa

Razão social

SANTANA LOTEADORA E EMPREEDIMENTOS LTDA

45.645.821/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2022

Razão social

R V SANTANA MADEIREIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

11.640.124/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/05/2016

Razão social

NCMA - NUCLEO DE CONCILIACAO,MEDIACAO E ARBITRAGEM CJC - FEIRA DE SANTANA LTDA

22.402.381/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2015

Razão social

TJ SANTANA DISTRIBUIDOR E TRANSPORTE DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

18.393.526/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2013

Razão social

SANTANA COMERCIO DE MADEIRAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTE LTDA

02.107.031/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2008

Razão social

J N DE SANTANA E CIA LTDA

03.889.263/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.