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Pessoa

JOAQUIM JOSE ACETURI DE OLIVEIRA

***.385.068-**

Empresas vinculadas

SENECA PARTNERS LTDA

58.809.513/0001-28

SENECA ASSET MANAGEMENT LTDA

31.602.001/0001-30
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAQUIM JOSE ACETURI DE OLIVEIRA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAQUIM JOSE ACETURI DE OLIVEIRA
CPF
***.385.068-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SENECA PARTNERS LTDA

58.809.513/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2025

Ver empresa

Razão social

SENECA ASSET MANAGEMENT LTDA

31.602.001/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2024

Ver empresa

Razão social

LEGAL CRED S.A.

53.177.712/0001-47

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/06/2024

Ver empresa

Razão social

SENECA EVERCORE ADVISORS LTDA.

19.086.250/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2024

Ver empresa

Razão social

RAS REFLORESTAMENTO LTDA.

43.446.111/0003-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2022

Ver empresa

Razão social

TUCANO FELIZ FLORESTAL S.A

48.499.327/0001-86

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/11/2022

Ver empresa

Razão social

IRERE PARTICIPACOES LTDA

48.484.370/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CESCON BARRIEU DE APOIO A EDUCACAO

35.542.438/0001-86

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/10/2019

Ver empresa

Razão social

JOAQUIM JOSE ACETURI DE OLIVEIRA E OUTROS

15.091.794/0001-13

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

24/02/2012

Ver empresa

Razão social

MARILIDIA ACETURI OLIVEIRA E OUTROS

08.259.469/0001-51

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

25/08/2006

Ver empresa

Razão social

ALBERTVILLE PARTICIPACOES LTDA

06.296.703/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2004

Ver empresa

Razão social

PALMITO PARTICIPACOES LTDA.

05.148.722/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2002

Ver empresa

Razão social

DATA STORAGE S.A.

04.774.370/0001-37

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/10/2001

Ver empresa

Razão social

MAMBA NEGRA EVENTOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.532.518/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.