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Pessoa

JOAQUIM JOEL FALQUETTO

***.567.517-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DA SERRA-ES

07.861.689/0001-98

IMOBILIARIA FALQUETO LTDA

32.437.684/0001-80
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAQUIM JOEL FALQUETTO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAQUIM JOEL FALQUETTO
CPF
***.567.517-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DA SERRA-ES

07.861.689/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/05/2024

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA FALQUETO LTDA

32.437.684/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2019

Ver empresa

Razão social

FALQUETO PARTICIPACOES LTDA

10.589.247/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2009

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO FALQUETO LTDA

27.295.153/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/1999

Ver empresa

Razão social

MERCANTIL FALQUETO LTDA.

02.830.398/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.