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Pessoa

JOAQUIM GUILHERME XISTO RIBEIRO DE SENA

***.326.254-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO SANTA GERTRUDES

52.071.670/0001-00

BX PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

23.844.015/0001-31

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAQUIM GUILHERME XISTO RIBEIRO DE SENA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAQUIM GUILHERME XISTO RIBEIRO DE SENA
CPF: ***.326.254-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO SANTA GERTRUDES 52.071.670/0001-00Ativa	Diretor	04/08/2023	Ver empresa
BX PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA 23.844.015/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2015	Ver empresa
PMD COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 22.071.155/0001-51Baixada	Sócio	18/03/2015	Ver empresa
ENSINO A DISTANCIA XISTO E CANTO LTDA 18.674.220/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	14/08/2013	Ver empresa
XISTO ADVOGADOS ASSOCIADOS 12.271.066/0001-03Ativa	Sócio	20/07/2010	Ver empresa
D. J. LOTERIA LTDA 06.967.994/0001-04Baixada	Sócio	02/09/2004	Ver empresa
J. D. LOTERIA LTDA 06.969.324/0001-19Baixada	Sócio sem Capital	02/09/2004	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO SANTA GERTRUDES

52.071.670/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/08/2023

Razão social

BX PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

23.844.015/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2015

Razão social

PMD COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA

22.071.155/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2015

Razão social

ENSINO A DISTANCIA XISTO E CANTO LTDA

18.674.220/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2013

Razão social

XISTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

12.271.066/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2010

Razão social

D. J. LOTERIA LTDA

06.967.994/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2004

Razão social

J. D. LOTERIA LTDA

06.969.324/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.