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Pessoa

JOAQUIM GERALDO DA SILVA

***.243.686-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL DE GAS J C LTDA

09.282.698/0001-50

JL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

07.718.344/0001-80
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOAQUIM GERALDO DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAQUIM GERALDO DA SILVA
CPF
***.243.686-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

COMERCIAL DE GAS J C LTDA

09.282.698/0001-50

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2007

Ver empresa

Razão social

JL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

07.718.344/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2005

Ver empresa

Razão social

M.F. ADMINISTRADORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

04.251.744/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.