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Pessoa

JOAQUIM GARCIA DE SOUZA NETO

***.843.598-**

Empresas vinculadas

J.G. DE SOUZA NETO DESPACHANTE LTDA

55.925.172/0001-68

DESPACHANTE CACIQUE LTDA

39.685.197/0001-85

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAQUIM GARCIA DE SOUZA NETO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAQUIM GARCIA DE SOUZA NETO
CPF: ***.843.598-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J.G. DE SOUZA NETO DESPACHANTE LTDA 55.925.172/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2024	Ver empresa
DESPACHANTE CACIQUE LTDA 39.685.197/0001-85Baixada	Sócio	05/11/2020	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A CACIQUE SUMARE LTDA 06.195.659/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	26/10/2020	Ver empresa
SOUZA'S CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CATEGORIA A LTDA 07.662.334/0001-70Inapta	Sócio	20/10/2005	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B-CACIQUE SS LTDA 04.945.167/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2002	Ver empresa
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B-SOUZA SS LTDA. 04.796.494/0001-13Baixada	Sócio-Gerente	21/11/2001	Ver empresa

Razão social

J.G. DE SOUZA NETO DESPACHANTE LTDA

55.925.172/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2024

Razão social

DESPACHANTE CACIQUE LTDA

39.685.197/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2020

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A CACIQUE SUMARE LTDA

06.195.659/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2020

Razão social

SOUZA'S CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CATEGORIA A LTDA

07.662.334/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2005

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B-CACIQUE SS LTDA

04.945.167/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2002

Razão social

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B-SOUZA SS LTDA.

04.796.494/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

21/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.