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Pessoa

JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO

***.491.797-**

Empresas vinculadas

SUNSAMKIM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

48.982.377/0001-10

JFCN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

24.662.106/0001-19
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO
CPF
***.491.797-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SUNSAMKIM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

48.982.377/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2022

Ver empresa

Razão social

JFCN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

24.662.106/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2016

Ver empresa

Razão social

JC PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS E ARTISTICAS LTDA

11.723.381/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2010

Ver empresa

Razão social

FININTRUST COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

76.613.512/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2002

Ver empresa

Razão social

BANCO CREDIBANCO S.A.

33.461.468/0001-32

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2002

Ver empresa

Razão social

FMX PARTICIPACOES S.A.

04.757.729/0001-68

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2001

Ver empresa

Razão social

REGULA PARTICIPACOES S.A.

02.884.995/0001-26

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/06/2001

Ver empresa

Razão social

CAIXA BRASIL PARTICIPACOES S.A

04.085.359/0001-60

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/03/2001

Ver empresa

Razão social

BANDEIRANTES DISTRIB DE TITULOS E VAL MOBILIARIOS S A

17.346.891/0001-35

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/12/2000

Ver empresa

Razão social

BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S A

63.090.609/0001-19

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/12/2000

Ver empresa

Razão social

DIBENS SA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBS

24.276.263/0001-96

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/1998

Ver empresa

Razão social

UNIBANCO COMPANHIA HIPOTECARIA

01.501.905/0001-08

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/06/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.