Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAQUIM DOS SANTOS SILVA

***.869.898-**

Empresas vinculadas

NENA ALCOLEA LTDA

20.498.410/0001-11

JZ IMOBILIARIA LTDA

19.813.684/0001-79

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAQUIM DOS SANTOS SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAQUIM DOS SANTOS SILVA
CPF: ***.869.898-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NENA ALCOLEA LTDA 20.498.410/0001-11Ativa	Sócio	25/06/2014	Ver empresa
JZ IMOBILIARIA LTDA 19.813.684/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2014	Ver empresa
CARLIN DOS SANTOS & SILVA LTDA 07.371.745/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2011	Ver empresa
TRIMANO CONSTRUTORA E EMPREIT.DE MAO DE OBRA LTDA 60.105.285/0001-57Inapta	Sócio	10/02/1989	Ver empresa

Razão social

NENA ALCOLEA LTDA

20.498.410/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2014

Razão social

JZ IMOBILIARIA LTDA

19.813.684/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2014

Razão social

CARLIN DOS SANTOS & SILVA LTDA

07.371.745/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2011

Razão social

TRIMANO CONSTRUTORA E EMPREIT.DE MAO DE OBRA LTDA

60.105.285/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/1989

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.