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Pessoa

JOAQUIM DE PAULA LOPES MONTEIRO DE MORAES

***.274.865-**

Empresas vinculadas

MINERACAO DE AREIA MM LTDA

60.234.338/0001-30

RIO PALMA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA

53.212.828/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOAQUIM DE PAULA LOPES MONTEIRO DE MORAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAQUIM DE PAULA LOPES MONTEIRO DE MORAES
CPF: ***.274.865-**
Faixa etária: 13 a 20 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MINERACAO DE AREIA MM LTDA 60.234.338/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2025	Ver empresa
RIO PALMA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA 53.212.828/0001-70Ativa	Sócio	15/12/2023	Ver empresa
PORTO BELO MONTE LTDA 38.657.654/0001-65Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	18/07/2023	Ver empresa

Razão social

MINERACAO DE AREIA MM LTDA

60.234.338/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2025

Razão social

RIO PALMA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA

53.212.828/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/12/2023

Razão social

PORTO BELO MONTE LTDA

38.657.654/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

18/07/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.