Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAQUIM DA SILVA NERI

***.748.359-**

Empresas vinculadas

NERES INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

22.491.140/0001-42

ATACADAO NERI LTDA

02.007.887/0001-75

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAQUIM DA SILVA NERI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAQUIM DA SILVA NERI
CPF: ***.748.359-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NERES INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 22.491.140/0001-42Ativa	Sócio	20/05/2015	Ver empresa
ATACADAO NERI LTDA 02.007.887/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	31/07/1997	Ver empresa
NERI TECIDOS E DECORACOES LTDA 85.144.251/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	26/08/1991	Ver empresa
NERI CALCADOS LTDA 83.309.690/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	21/10/1988	Ver empresa
CASAS NERI TECIDOS E CONFECCOES LTDA 83.310.920/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	—	Ver empresa

Razão social

NERES INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS LTDA

22.491.140/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2015

Razão social

ATACADAO NERI LTDA

02.007.887/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/1997

Razão social

NERI TECIDOS E DECORACOES LTDA

85.144.251/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/1991

Razão social

NERI CALCADOS LTDA

83.309.690/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/1988

Razão social

CASAS NERI TECIDOS E CONFECCOES LTDA

83.310.920/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.