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Pessoa

JOAQUIM DA SILVA LEAO

***.988.161-**

Empresas vinculadas

ASSADOS DO PARQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

54.188.350/0001-52

LEAO REPRESENTACOES LTDA

51.453.920/0001-04
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAQUIM DA SILVA LEAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAQUIM DA SILVA LEAO
CPF
***.988.161-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ASSADOS DO PARQUE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

54.188.350/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2024

Ver empresa

Razão social

LEAO REPRESENTACOES LTDA

51.453.920/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2023

Ver empresa

Razão social

MASTER ADVISER CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

05.353.874/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2002

Ver empresa

Razão social

BJ PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

04.968.733/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.