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Pessoa

JOAQUIM DA GRACA SERRA

***.419.829-**

Empresas vinculadas

SAFRA MALBEC COMERCIAL LTDA

22.307.954/0001-84

CAMPO VERDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

14.543.316/0001-34

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JOAQUIM DA GRACA SERRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAQUIM DA GRACA SERRA
CPF: ***.419.829-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAFRA MALBEC COMERCIAL LTDA 22.307.954/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	22/04/2015	Ver empresa
CAMPO VERDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 14.543.316/0001-34Inapta	Sócio sem Capital	21/10/2011	Ver empresa
ARTHAN - ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS SS LTDA 02.375.266/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	25/03/1998	Ver empresa

Razão social

SAFRA MALBEC COMERCIAL LTDA

22.307.954/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2015

Razão social

CAMPO VERDE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

14.543.316/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2011

Razão social

ARTHAN - ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS SS LTDA

02.375.266/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.