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Pessoa

JOAQUIM CARDOSO DA SILVA

***.483.368-**

Empresas vinculadas

CARDOSO CARNIER LTDA

46.554.098/0001-20

MARMEL SERVICOS, MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

36.241.100/0001-57
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAQUIM CARDOSO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAQUIM CARDOSO DA SILVA
CPF
***.483.368-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CARDOSO CARNIER LTDA

46.554.098/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2022

Ver empresa

Razão social

MARMEL SERVICOS, MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

36.241.100/0001-57

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/02/2020

Ver empresa

Razão social

CLUB CLASS SAUDE ODONTOLOGICA SS LTDA

09.487.905/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2008

Ver empresa

Razão social

VELUMA MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS PETROQUIMICOS LTDA

07.051.277/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.