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Pessoa

JOAQUIM ANTONIO PEGO DA SILVA

***.553.277-**

Empresas vinculadas

IMOBILIARIA VILA DE MONCAO LTDA

40.152.603/0001-23

LABORATORIO B G M ANALISES CLINICAS LIMITADA

29.668.720/0001-01
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAQUIM ANTONIO PEGO DA SILVA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAQUIM ANTONIO PEGO DA SILVA
CPF
***.553.277-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

IMOBILIARIA VILA DE MONCAO LTDA

40.152.603/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2020

Ver empresa

Razão social

LABORATORIO B G M ANALISES CLINICAS LIMITADA

29.668.720/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2014

Ver empresa

Razão social

DIAGNOCENTRO LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA LIMITADA

30.909.204/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2011

Ver empresa

Razão social

LABORATORIO CLINICO CELSO LEAL FILHO LTDA

28.193.456/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2007

Ver empresa

Razão social

LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS LTDA

33.884.065/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2004

Ver empresa

Razão social

LABORATORIO CLINICO LACHTERMACHER LTDA

28.001.071/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2002

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO REGINA LTDA

33.327.743/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2002

Ver empresa

Razão social

DIAGNOSTIC LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LIMITADA

39.116.371/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2002

Ver empresa

Razão social

CENTRO DE TREINAMENTO MICROSAY LTDA

02.616.533/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2002

Ver empresa

Razão social

LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SABIN DE NITEROI LTDA

27.793.546/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/1999

Ver empresa

Razão social

LABORAN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA

29.966.249/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/1998

Ver empresa

Razão social

LABORATORIO HARGREAVES DE ANALISES CLINICA LIMITADA

30.277.107/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/1996

Ver empresa

Razão social

SIWA LABORATORIO DE ANALISES E PATOLOGIA CLINICAS LTDA

30.273.841/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/1995

Ver empresa

Razão social

CENTRO MEDICO DE ANALISE CLINICAS LTDA

28.017.218/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/1983

Ver empresa

Razão social

LABORATORIO DE ANALISES MEDICAS LABORMED LTDA

42.539.965/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/1977

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.