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Pessoa

JOAQUIM ANTONIO DIREITINHO CAPUCHO

***.295.604-**

Empresas vinculadas

D&M INVESTIMENTOS LTDA

55.245.318/0001-24

ERGOPARK CONSTRUCOES CEARA LTDA

12.818.079/0001-41

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAQUIM ANTONIO DIREITINHO CAPUCHO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAQUIM ANTONIO DIREITINHO CAPUCHO
CPF: ***.295.604-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D&M INVESTIMENTOS LTDA 55.245.318/0001-24Ativa	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	23/05/2024	Ver empresa
ERGOPARK CONSTRUCOES CEARA LTDA 12.818.079/0001-41Ativa	Administrador	07/01/2014	Ver empresa
COSTA DO CEARA ADMINISTRACAO DE SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 07.908.785/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2011	Ver empresa
SAO TOME CONSTRUCOES LTDA 10.816.624/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2011	Ver empresa
ROFE INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA. 09.518.665/0001-66Inapta	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	16/02/2011	Ver empresa

Razão social

D&M INVESTIMENTOS LTDA

55.245.318/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

23/05/2024

Razão social

ERGOPARK CONSTRUCOES CEARA LTDA

12.818.079/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2014

Razão social

COSTA DO CEARA ADMINISTRACAO DE SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

07.908.785/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2011

Razão social

SAO TOME CONSTRUCOES LTDA

10.816.624/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2011

Razão social

ROFE INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA.

09.518.665/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

16/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.