Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAQUIM ALVARO MONTEIRO DE CARVALHO

***.659.917-**

Empresas vinculadas

THREE O FIVE PARTICIPACOES II SA

55.096.656/0001-41

NEWTON PARTICIPACOES LTDA

26.246.239/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAQUIM ALVARO MONTEIRO DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAQUIM ALVARO MONTEIRO DE CARVALHO
CPF: ***.659.917-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
THREE O FIVE PARTICIPACOES II SA 55.096.656/0001-41Ativa	Diretor	13/05/2024	Ver empresa
NEWTON PARTICIPACOES LTDA 26.246.239/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2023	Ver empresa
THREE O FIVE PARTICIPACOES S.A. 11.515.233/0001-43Ativa	Diretor	13/10/2021	Ver empresa
ALESUND IMOVEIS LTDA 36.606.981/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	09/03/2020	Ver empresa
SOCIEDADE TECNICA MONTEIRO ARANHA SA 33.053.976/0001-81Ativa	Diretor	29/04/2019	Ver empresa
MONTEIRO ARANHA PARTICIPACOES S.A 28.021.590/0001-58Ativa	Diretor	29/04/2019	Ver empresa

Razão social

THREE O FIVE PARTICIPACOES II SA

55.096.656/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/05/2024

Razão social

NEWTON PARTICIPACOES LTDA

26.246.239/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2023

Razão social

THREE O FIVE PARTICIPACOES S.A.

11.515.233/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/10/2021

Razão social

ALESUND IMOVEIS LTDA

36.606.981/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2020

Razão social

SOCIEDADE TECNICA MONTEIRO ARANHA SA

33.053.976/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/04/2019

Razão social

MONTEIRO ARANHA PARTICIPACOES S.A

28.021.590/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/04/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.