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Pessoa

JOAO WALDIR SOARES NUNES

***.522.572-**

Empresas vinculadas

ASCCEL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

31.511.681/0001-86

NP IDIOMAS LTDA

19.271.332/0001-39
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO WALDIR SOARES NUNES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO WALDIR SOARES NUNES
CPF
***.522.572-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ASCCEL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

31.511.681/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2018

Ver empresa

Razão social

NP IDIOMAS LTDA

19.271.332/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2013

Ver empresa

Razão social

NR IDIOMAS LTDA

18.995.201/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2013

Ver empresa

Razão social

BELUGA EXPORT & IMPORT LTDA

11.886.050/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2010

Ver empresa

Razão social

BELUGA CONSULTORIA INTERNACIONAL E LOGISTICA DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LIMITADA

05.973.517/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.