Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO VICTOR MOULIN COSTA

***.075.251-**

Empresas vinculadas

BIOND LTDA

47.948.960/0001-41

DIAMANTE AGRICOLA SA

44.705.076/0001-98

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO VICTOR MOULIN COSTA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO VICTOR MOULIN COSTA
CPF: ***.075.251-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BIOND LTDA 47.948.960/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2022	Ver empresa
DIAMANTE AGRICOLA SA 44.705.076/0001-98Ativa	Diretor	30/12/2021	Ver empresa
DIAMANTE ATACAREJO SA EM LIQUIDACAO 44.687.992/0001-42Baixada	Diretor	28/12/2021	Ver empresa
DIAMANTE ATACADAO SA 42.657.926/0001-02Baixada	Presidente	09/07/2021	Ver empresa
DIAMANTE LOGISTICA SA 08.759.597/0001-64Baixada	Diretor	05/02/2021	Ver empresa
SAO MIGUEL INCORPORACOES E PARTICIPACOES SA 10.307.397/0001-12Ativa	Diretor	27/07/2018	Ver empresa
DIAMANTE AGRO LTDA SCP 28.896.046/0001-50Suspensa	Administrador	15/09/2017	Ver empresa
DIAMANTE ALIMENTOS LTDA. 23.828.180/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	10/12/2015	Ver empresa

Razão social

BIOND LTDA

47.948.960/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2022

Razão social

DIAMANTE AGRICOLA SA

44.705.076/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/12/2021

Razão social

DIAMANTE ATACAREJO SA EM LIQUIDACAO

44.687.992/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2021

Razão social

DIAMANTE ATACADAO SA

42.657.926/0001-02

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/07/2021

Razão social

DIAMANTE LOGISTICA SA

08.759.597/0001-64

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/02/2021

Razão social

SAO MIGUEL INCORPORACOES E PARTICIPACOES SA

10.307.397/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2018

Razão social

DIAMANTE AGRO LTDA SCP

28.896.046/0001-50

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2017

Razão social

DIAMANTE ALIMENTOS LTDA.

23.828.180/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.