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Pessoa

JOAO VICTOR HANONES E MARCHESINI

***.135.057-**

Empresas vinculadas

M MODELO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA

53.719.963/0001-06

CREDIMAIS RN BRASIL LTDA

46.956.402/0001-65

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO VICTOR HANONES E MARCHESINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO VICTOR HANONES E MARCHESINI
CPF: ***.135.057-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M MODELO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 53.719.963/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2024	Ver empresa
CREDIMAIS RN BRASIL LTDA 46.956.402/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2022	Ver empresa
BRASIL AMERICA HOLDING LTDA 37.653.269/0001-87Inapta	Administrador	08/07/2020	Ver empresa
M MODELO HOLDING LTDA 33.788.526/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	31/05/2019	Ver empresa

Razão social

M MODELO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA

53.719.963/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2024

Razão social

CREDIMAIS RN BRASIL LTDA

46.956.402/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2022

Razão social

BRASIL AMERICA HOLDING LTDA

37.653.269/0001-87

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/07/2020

Razão social

M MODELO HOLDING LTDA

33.788.526/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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