Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO VICENTE NICASTRO ANSELMO

***.588.949-**

Empresas vinculadas

J17 HOLDING SA

54.332.210/0001-06

AVANTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

41.421.913/0001-69

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO VICENTE NICASTRO ANSELMO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO VICENTE NICASTRO ANSELMO
CPF: ***.588.949-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
J17 HOLDING SA 54.332.210/0001-06Ativa	Presidente	14/03/2024	Ver empresa
AVANTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 41.421.913/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2021	Ver empresa
J17 - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA 40.475.846/0001-00Ativa	Presidente	20/01/2021	Ver empresa
ZERO COMISSAO ATIVIDADES DE INTERNET SA. 35.310.268/0001-04Ativa	Presidente	25/10/2019	Ver empresa
ANCORA IMOVEIS ADMINSTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 10.237.216/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	24/07/2008	Ver empresa

Razão social

J17 HOLDING SA

54.332.210/0001-06

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/03/2024

Razão social

AVANTE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

41.421.913/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2021

Razão social

J17 - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA

40.475.846/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/01/2021

Razão social

ZERO COMISSAO ATIVIDADES DE INTERNET SA.

35.310.268/0001-04

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/10/2019

Razão social

ANCORA IMOVEIS ADMINSTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

10.237.216/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.