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Pessoa

JOAO VICENTE DA PALMA

***.396.908-**

Empresas vinculadas

VICENTE DA PALMA E OUTROS

45.065.852/0001-03

ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA

30.430.598/0001-10
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO VICENTE DA PALMA

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO VICENTE DA PALMA
CPF
***.396.908-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

VICENTE DA PALMA E OUTROS

45.065.852/0001-03

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

27/01/2022

Ver empresa

Razão social

ANPPLA SHOPPING MORATO SPE LTDA

30.430.598/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2018

Ver empresa

Razão social

PALMA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.

19.971.203/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2014

Ver empresa

Razão social

GPO LOGISTICA E ARMAZEM GERAL LTDA

19.906.193/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2014

Ver empresa

Razão social

VNG COMERCIAL ATACADISTA E VAREJISTA DE ROUPAS LTDA

18.668.716/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2013

Ver empresa

Razão social

GEPALMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

18.283.013/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2013

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES L.L.J LTDA

08.096.730/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2011

Ver empresa

Razão social

PALMAS EXPEDIENTE E SERVICOS LTDA

08.809.043/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2011

Ver empresa

Razão social

CAEDU TAUBATE FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA

14.150.657/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2011

Ver empresa

Razão social

CAEDU COTIA FASHION COMERCIO DE ROUPAS LTDA

14.224.475/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2011

Ver empresa

Razão social

J.L.L CONFECCOES LTDA

08.159.200/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2011

Ver empresa

Razão social

MAGAZINE SUMARE MODAS LTDA

08.409.227/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2011

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO PALMA LTDA

12.834.724/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2010

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA CAEDU LTDA

08.620.233/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2007

Ver empresa

Razão social

ANPPLA NEGOCIOS E PROPRIEDADES LTDA

06.301.247/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2004

Ver empresa

Razão social

BABY GOODS PUERICULTURA LTDA.

04.816.628/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2001

Ver empresa

Razão social

RETTANGOLO CONFECCOES LTDA

04.399.323/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2001

Ver empresa

Razão social

CAEDU COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO SA

46.377.727/0001-93

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/02/1998

Ver empresa

Razão social

CENTENARIO CITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

01.216.312/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/1996

Ver empresa

Razão social

FRUTAX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SC LTDA

00.979.384/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/1995

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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