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Pessoa

JOAO TELMO VALDUGA

***.471.400-**

Empresas vinculadas

JT-INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA

24.242.479/0001-30

TOCANTINS 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.944.242/0001-07
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO TELMO VALDUGA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO TELMO VALDUGA
CPF
***.471.400-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

JT-INCORPORADORA E PARTICIPACOES LTDA

24.242.479/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2016

Ver empresa

Razão social

TOCANTINS 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.944.242/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2013

Ver empresa

Razão social

PALMAS 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.246.307/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2011

Ver empresa

Razão social

J.T CONSTRUTORA LTDA

03.279.700/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2010

Ver empresa

Razão social

J T COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

11.083.834/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2009

Ver empresa

Razão social

ACAO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

07.784.387/0001-63

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2009

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE GALISTICA ADELAR SANTOS GOMES

88.693.445/0001-45

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

ENGETO ENGENHARIA TOCANTINS LTDA

26.699.744/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.