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Pessoa

JOAO SONDERMANN ESPINDOLA

***.418.230-**

Empresas vinculadas

FARENYL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

20.957.217/0001-00

AX PARTICIPACOES LTDA

12.569.247/0001-02

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO SONDERMANN ESPINDOLA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO SONDERMANN ESPINDOLA
CPF: ***.418.230-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FARENYL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 20.957.217/0001-00Ativa	Sócio	21/10/2022	Ver empresa
AX PARTICIPACOES LTDA 12.569.247/0001-02Ativa	Sócio	03/09/2020	Ver empresa
SE MOVEIS E DESIGN LTDA 15.662.437/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2012	Ver empresa
TODO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 13.551.786/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2011	Ver empresa
PIER PARTICIPACOES LTDA 10.517.160/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	24/11/2008	Ver empresa
MS PARTICIPACOES LTDA 02.673.854/0001-64Ativa	Sócio	16/06/2006	Ver empresa
ANJO PARTICIPACOES LTDA 04.950.213/0001-35Ativa	Sócio	31/05/2006	Ver empresa
LOURO PARTICIPACOES LTDA 07.503.906/0001-78Ativa	Sócio	06/07/2005	Ver empresa

Razão social

FARENYL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

20.957.217/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2022

Razão social

AX PARTICIPACOES LTDA

12.569.247/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2020

Razão social

SE MOVEIS E DESIGN LTDA

15.662.437/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2012

Razão social

TODO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

13.551.786/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2011

Razão social

PIER PARTICIPACOES LTDA

10.517.160/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2008

Razão social

MS PARTICIPACOES LTDA

02.673.854/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2006

Razão social

ANJO PARTICIPACOES LTDA

04.950.213/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2006

Razão social

LOURO PARTICIPACOES LTDA

07.503.906/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.