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Pessoa

JOAO ROMAN NETO

***.818.538-**

Empresas vinculadas

ALU2 PARTICIPACOES LTDA

39.281.121/0001-94

MMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

26.290.235/0001-59
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO ROMAN NETO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO ROMAN NETO
CPF
***.818.538-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ALU2 PARTICIPACOES LTDA

39.281.121/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2020

Ver empresa

Razão social

MMS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

26.290.235/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2016

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO SAPUCAIA

05.856.949/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/10/2010

Ver empresa

Razão social

JRCL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

12.152.566/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2010

Ver empresa

Razão social

2MZ SERVICOS DE HOTELARIA LTDA

06.001.116/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2008

Ver empresa

Razão social

VALE DO PARAIBA CONVENTION & VISITORS BUREAU TAUBATE E REGIAO

09.666.360/0001-00

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/04/2008

Ver empresa

Razão social

MAZZAROPI HOTEIS E SERVICOS LTDA

55.395.735/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/1998

Ver empresa

Razão social

MR PAR - PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

02.274.339/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.