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Pessoa

JOAO RIBEIRO DA SILVA PASQUALE

***.019.318-**

Empresas vinculadas

MOANA CULTURAL LTDA

41.419.586/0001-00

ETEX EQUIPAMENTOS E TEXTIL IMPORT FABRIL

36.909.579/0001-57
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO RIBEIRO DA SILVA PASQUALE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JOAO RIBEIRO DA SILVA PASQUALE
CPF
***.019.318-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

MOANA CULTURAL LTDA

41.419.586/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2021

Ver empresa

Razão social

ETEX EQUIPAMENTOS E TEXTIL IMPORT FABRIL

36.909.579/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2020

Ver empresa

Razão social

MAR BRASILIS PRODUCOES CULTURAIS SUL LTDA

29.848.725/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2018

Ver empresa

Razão social

BODYWORKS INDUSTRIA C IMP E EXP DE CONFECCOES LTDA

00.246.982/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/1995

Ver empresa

Razão social

MAR BRASILIS PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO LIMITADA

58.551.193/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.