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Pessoa

JOAO RAFAEL LAVANDEIRA GANDARA DE CARVALHO

***.031.487-**

Empresas vinculadas

PINHEIRO NETO ADVOGADOS

60.613.478/0001-19

PINHEIRO NETO EMPREENDIMENTOS LTDA

48.087.423/0001-17

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO RAFAEL LAVANDEIRA GANDARA DE CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO RAFAEL LAVANDEIRA GANDARA DE CARVALHO
CPF: ***.031.487-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PINHEIRO NETO ADVOGADOS 60.613.478/0001-19Ativa	Sócio	09/08/2023	Ver empresa
PINHEIRO NETO EMPREENDIMENTOS LTDA 48.087.423/0001-17Ativa	Sócio	19/07/2023	Ver empresa
JOAO RAFAEL LAVANDEIRA GANDARA DE CARVALHO 10903148765 23.862.867/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	18/12/2015	Ver empresa
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO 34.167.239/0001-72Ativa	Diretor	25/03/2015	Ver empresa

Razão social

PINHEIRO NETO ADVOGADOS

60.613.478/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2023

Razão social

PINHEIRO NETO EMPREENDIMENTOS LTDA

48.087.423/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2023

Razão social

JOAO RAFAEL LAVANDEIRA GANDARA DE CARVALHO 10903148765

23.862.867/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2015

Razão social

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE DIREITO FINANCEIRO

34.167.239/0001-72

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/03/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.