Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JOAO RAFAEL DA SILVA CASAS

***.950.238-**

Empresas vinculadas

CASAS ESSERE LTDA

54.215.633/0001-46

YCASAS 02 ALPHA DP3 INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LIMITADA

46.169.775/0001-96

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JOAO RAFAEL DA SILVA CASAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JOAO RAFAEL DA SILVA CASAS
CPF: ***.950.238-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASAS ESSERE LTDA 54.215.633/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2024	Ver empresa
YCASAS 02 ALPHA DP3 INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LIMITADA 46.169.775/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2022	Ver empresa
YCASAS 01 ALPHA DP3 INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA 41.504.605/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2021	Ver empresa
GRB GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA 41.260.814/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2021	Ver empresa
GRB INCORPORADORA, CONSTRUTORA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 14.913.025/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2011	Ver empresa
WORLD BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 13.418.385/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2011	Ver empresa

Razão social

CASAS ESSERE LTDA

54.215.633/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2024

Razão social

YCASAS 02 ALPHA DP3 INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LIMITADA

46.169.775/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2022

Razão social

YCASAS 01 ALPHA DP3 INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

41.504.605/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2021

Razão social

GRB GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA

41.260.814/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2021

Razão social

GRB INCORPORADORA, CONSTRUTORA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA

14.913.025/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2011

Razão social

WORLD BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

13.418.385/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.